上海九龙山旅游股份有限公司

　　第六届董事会第20次会议决议公告

北京王府半岛酒店

www.peninsulasbeijing.com

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 

相关公司股票走势

· 九龙山15.11+0.000.00%

· 九龙山B0.998+0.0000.00%

整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次董一、董事会会议召开情况

　　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第20次会议的通知，于2015年8月 7日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并一致通过了如下议案：

　　《关于该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　（二）本次筹划重大资产重组的基本情况

　　1、本公司股票自2015年6月2日起停牌，并于2015年6月16日进入重大资产重组程序。

　　2、筹划重大资产重组背景、原因

　　此次重大资产重组是为了吸纳优质资源，拓展公司发展领域，促进公司战略转型，进一步提升公司持续盈利能力。

　　3、重组框架方案介绍

　　（1）主要交易对方

　目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，但范围初步预计涉及公司实际控制人控制的公司、公司关联方及拥有标的资产的第三方。

　　（2）交易方式

　　拟通过向交易对方发行股份、支付现金等方式获得标的资产，并募集配套资金。

　　（3）标的资产情况